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第四屆董事會第三次會議決議公告

作者:admin 发布日期: 2019-07-08 二維碼分享
证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-063
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       新疆機械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2019年6月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议主持为董事长方德松先生,会议应参加董事9人,实际出席董事9人,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合青青草方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决,审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》,具体内容如下:
       爲支持孫公司濰坊明日宇航工業有限責任公司(以下簡稱“濰坊宇航”)的業務發展,公司控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司(以下簡稱“明日宇航”)擬爲控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過1億元的借款擔保,自董事會審議批准之日起24個月內有效。明日宇航爲濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務提供連帶責任保證,具體擔保範圍爲上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關費用(如有)和債權人爲實現其債權所支付的一切費用,公司授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據業務發展的實際需求情況簽訂借款協議、擔保合同等相關文件。
      根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定,本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
      表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 会             
二○一九年六月二十五日  

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