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新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

作者:admin 发布日期: 2019-07-08 二維碼分享
证券代码:300159        证券简称:新研股份       公告编号:2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
      特別提示:
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、會議召開和出席情況
      1、会议召开时间:
      (1)现场会议召开时间:2019年5月16日下午北京时间13:00;
      (2)網絡投票時間:2019年5月15日—5月16日,其中:
             ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月16日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
             ②通過互聯網系統投票的具體時間爲2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。
      2、现场会议召开的地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室。
      3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议主持人:公司董事长方德松先生因公出差,经推选由公司董事叶芳女士主持会议。
      6、本次股东大会的通知已于2019年5月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮青青草网 www.cninfo.com.cn)披露。
      7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、會議的出席情況
      1、通过现场和网络投票方式出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会的股东共计24名,代表股份347,215,712股,占上市公司总股份的23.2974%。
      其中:通过现场投票的股东9人,代表股份341,126,262股,占上市公司总股份的22.89%。
      通過網絡投票的股東15人,代表股份6,089,450股,占上市公司總股份的0.41%。
      2、中小股东出席的总体情况:
      通過現場和網絡投票的股東17人,代表股份13,234,323股,占上市公司總股份的0.89%。
      其中:通过现场投票的股东2人,代表股份7,144,873股,占上市公司总股份的0.48%。
      通過網絡投票的股東15人,代表股份6,089,450股,占上市公司總股份的0.41%。
      3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、議案審議表決情況
      本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
      1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
總表決情況:
      同意347,144,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对71,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东總表決情況:
       同意13,162,823股,占出席会议中小股东所持股份的99.4597%;反对71,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.5403%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、備查文件
       1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》;
       2、《北京天兆雨田律师事务所关于新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》;
       3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2019年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》。
       特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 会              
二〇一九年五月十六日   

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