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非獨立董事候選人簡曆:

衛華先生,本公司董事長、總經理,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1960年2月,學曆碩士研究生,中共黨員,研究員,享受國務院政府特殊津貼,現任中國機械工程學會新疆分會副理事長,自治區農機學會理事,自治區發明協會理事2005年5月起任新疆機械研究院(有限責任公司)董事長、總經理;現任本公司董事長、總經理,兼任波曼機械制造有限公司董事長、吉林新研牧神機械制造有限公司董事長、山東海山機械制造有限公司董事長。

周衛華先生持有公司258,900,955股股份,是公司实际控制人,此外與其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

韓華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1964年2月出生,畢業于哈爾濱理工大學,獲碩士學位,工程師,中國焊接協會第四、五、六屆常務理事,北京市昌平區政協委員,什邡市政協常委,四川省特聘專家(千人計劃首批)。原航天部一院型號技改主管及新工藝預研主管、處長助理。曾任美國亞太科技集團中國區CEO,北京亞太空間钛業有限公司董事長兼總經理,什邡市明日宇航工業股份有限公司總經理,現任四川明日宇航工業有限責任公司董事長、董事。

韓華先生持有上市公司124,026,360股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

楊立軍女士,中國國籍,無境外永久居留權,1963年11月出生,畢業于中南財經大學,獲學士學位。曾任航天部第一研究院計劃部長,鑫諾衛星通信有限公司財務總監;航天科技集團第一研究院財務部價格處長;航天科工財務有限責任公司稽核部經理;北京安期生技術有限公司財務總監;北京亞太空間钛業有限公司綜合辦公室主任;什邡市明日宇航工業股份有限公司董事長。

楊立軍女士持有上市公司107,108,103股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

靳範先生中國國籍,男,無境外永久居留權,19681月出生,學曆大學本科,高級工程師。19928月至20015月任新聯集團有限責任公司技術員;20015月起任新疆機械研究院技術管理部工程師;20055月起曆任新疆機械研究院(有限責任公司)技術管理部副主任、主任、副總工程師;20097月起任本公司監事、副總工程師、技術管理部主任;20118月至201510月擔任本公司總工程師。201510月至今擔任本公司副總經理。

靳範本人持有公司4,720,320股股份,其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在《公司法》規定禁止任職和被中國證監會確定爲市場禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳洋先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1983年5月,学历本科,2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理;2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理,期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务代表一职。2014年6月至今担任本公司董事会秘书。吳洋先生持有本公司4,015,773股股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

李繼蘭女士,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1966年11月,青青草会计师,2001年起任职于新疆瑞新会计师事务所审计部,后历任项目经理,部门经理; 2009年3月起至新疆机械研究院(有限责任公司)财务部主任,2009年至今担任本公司财务总监,李繼蘭女士持有公司1,056,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。


獨立董事候選人簡曆:

付永領先生中國國籍,無境外永久居留權,出生于1966年8月,學曆博士後,中共黨員,教授,博士生導師。曆任北京航空航天大學自動化系副主任、北京航空航天大學科技處副處長、美國弗洛裏大州立大學工學院高級訪問學者、法國INSA大學/IMAGINE公司訪問學者、北京航空航天大學科技處副處長、北京航空航天大學自動化學院教授。現任北京航空航天大學機械工程及自動化學院教授,開灤股份(600997)獨立董事。

付永領先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

陳建國先生中國國籍,無境外永久居留權,出生于1963年8月,學曆博士研究生,會計學教授。曆任新疆財經大學財政系助教、財政系講師、財政系副主任、主任、科研處處長、新疆財經大學會計學院院長,現任新疆財經大學會計學院教授。美克股份(600337)、新鑫礦業(HK03833)、伊力特(600197)獨立董事。

陳建國先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

汪順榮先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1980年7月,研究生学历,法律硕士学位,曾任广东省惠来县第一中学高中教师。广东诚博律师事务所律师,京都(深圳)律师事务所律师,建纬(深圳)律师事务所律师。现任广东华雅律师事务所创始合伙人,律师。

汪順榮先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。




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